Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 кв. 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии с правами, предоставленными Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 г., в отношении места и времени проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – неприменимо, так как собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 691659 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 30,1527 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения повторного общего собрания акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» имелся, т.е. годовое общее собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня - 2 293 854;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 293 854;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - 691 659 (30,15%), кворум имелся.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня - 2 293 854;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 293 854;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - 691 659 (30,15%), кворум имелся.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня - 2 293 854;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 293 854;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 691 659 (30,15%), кворум имелся.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня - 20 644 686;
Число кумулятивных голосов, приходившихся голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 20 644 686;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 6 224 931 (30,15%), кворум имелся.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня - 2 293 854;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 253 567;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 651 167 (28,91 %), кворум отсутствовал.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня - 2 293 854;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ -2 293 854;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 691 659 (30,15%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2). Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3). Утверждение срока избрания Совета директоров.
4). Избрание членов Совета директоров.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии.
6). Назначение аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов «ЗА» - 628 275 (90,84%);
Число голосов «Против» - 12 819 (1,85%);
Число голосов «Воздержался» - 49 536 (7,16%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям - 1029 (0,15%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов «ЗА» - 552 814 (79,92%);
Число голосов «Против» - 84 301 (12,19%);
Число голосов «Воздержался» - 53 515 (7,74%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям - 1 029 (0,15%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: «Погасить убыток 2022 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов «ЗА» - 591 882 (85,57%);
Число голосов «Против» - 33 709 (4,87%);
Число голосов «Воздержался» - 64 889 (9,38%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям - 1 179 (0,17%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: «В соответствии со ст.7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14.07.2022 г. избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число кумулятивных голосов «ЗА»:
1. Волкова Зоя Фоминична - 682 361;
2. Жохова Татьяна Анатольевна - 1 251 347;
3. Ильин Григорий Валентинович - 868 402;
4. Казанцева Алла Александровна - 411 060;
5. Майкова Татьяна Петровна - 323 404;
6. Решетова Ирина Михайловна - 724 665;
7. Харин Александр Петрович - 323 088;
8. Хозинская Галина Александровна - 319 952;
9. Шишкина Татьяна Викторовна - 327 562;
Число кумулятивных голосов «Против» - 243 720 (3,92%);
Число кумулятивных голосов «Воздержался» - 563 760 (9,06%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям – 35 478 (0,57%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: «Избрать Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:
1. Волкова Зоя Фоминична
2. Жохова Татьяна Анатольевна
3. Ильин Григорий Валентинович
4. Казанцева Алла Александровна
5. Майкова Татьяна Петровна
6. Решетова Ирина Михайловна
7. Харин Александр Петрович
8. Хозинская Галина Александровна
9. Шишкина Татьяна Викторовна».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов «ЗА» - 616 707 (89,16%);
Число голосов «Против» - 15 748 (2,28%);
Число голосов «Воздержался» - 56 777 (8,21%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям - 2 427 (0,35%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: «Назначить ООО «Аудит-сервис» аудиторской организацией ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 г., №2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных бумаг – не имеется, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), дата регистрации второго (дополнительного) выпуска акций – 14.11.1995 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф14), дата регистрации третьего (дополнительного) выпуска акций – 28.11.1996 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф17), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – не имеются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова
3.2. Дата 04.07.2023г.